Broj:01-3289/1

Dana, 23.11.2009.g.

K o v a č i c a





Na osnovu člana 313. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.125/2004), i člana 25. Odluke o usklađivanju AD»Šećerana-Jedinstvo» Kovačica , sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Upravni odbor AD»Šećerana-Jedinstvo» Kovačica, dana 23.11.2009.godine doneo je sledeću:





O D L U K U



I. Da se SAZOVE VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA koja će se održati u sedištu Društva

10.12.2009.godine, u Restoranu društvene ishrane, sa početkom u 12,00 časova .



II. Za sednicu Skupštine predlaže se sledeći dnevni red::

1. Izbor predsednika Skupstine akcionara ;

2. Imenovanje zapisnicara i 2 overivaca zapisnika i tri člana Komisije za glasanje,

4. Razrešenje dosadašnjeg i izbor novog Revizora Društva za poslovnu 2009.godinu.

5. Razrešenje i izbor članova Nadzornog odbora.

6 .Razno.



III. Upravni odbor predlaže Skupštini akcionara da donese odgovarajuće akte i odluke kako je to dato

u predlogu dnevnog reda.



IV. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima svaki akcionar koji ima to svojstvo na

dan 23.11.2009.g. može učestvovati u radu Skupštine u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Materijal za Skupštinu akcionara i akti Društva koji su trenutno na snazi biće stavljeni na uvid

zainteresovanim licima u poslovnim prostorijama Društva



V. DAN UTVRDJIVANJA AKCIONARA je 23.11.2009.g. kada se donosi odluka o sazivu vanredne

Skupštine akcionara.

Pravo neposrednog učešća na skupštini akcionara imaju akcionari – vlasnici akcija na dan

23.11.2009.godine, lično ili preko punomoćnika.

Lista akcionara se nalazi u sedištu Društva i dostupna je svim akcionarima koji imaju pravo glasa.



VI. Punomoćja radi zastupanja na skupštini akcionara moraju se predati u AD“Šećerana-Jedinstvo“

Kovačica najkasnije do 01.12.2009.g.



VII. Oglas o sazivu vanredne skupštine akcionara će se objaviti na oglasnoj tabli Društva i u jednom

dnevnom listu koji izlazi na teritoriji republike Srbije u skladu sa zakonom.



VIII. Zadužuje se Društvo da u skladu sa ovom odlukom sačini tekst oglasa i da u saradnji sa

predsednikom Upravnog odbora u skladu sa odredbama zakona i Odluke o uskladjivanju

AD“Šećerana-Jedinstvo“Kovačica sa Zakonom o privrednim društvima, objavi saziv za vanrednu

Skupštinu akcionara .

























IX. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva a u vezi održavanja Skupštine

akcionara preuzme sve druge potrebne radnje u vezi s ovom odlukom.

Pored navedeng, Društvo se obavezuje da odmah uputi zahtev za knjigu akcionara nadležnim

organima i ovlašćenoj brokerskoj kući Društva, da sačini izveštaj o bitnom dogadjaju i isti dostavi

adresatima u skladu sa zakonom.



X. Ova odluka predstavlja istovremeno i Izveštaj o bitnom dogadjaju-sazivanju vanredne Skupštine

akcionara Društva saglasno članu 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih

instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o

posedovanju akcija s pravom glasa.



XI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.







Predsednik Upravnog odbora



Dinić Srboljub,dipl.ing.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1721
USD/RSD	102,5846
Izvor NBS, 01.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 01.08.2025.
492.141.519.896 RSD
4.200.159.593 EUR