A.D.“PROJEKTNI BIRO“ Kikinda

Trg Srpskih dobrovoljaca 17

Broj: 21

Dana: 26.04.2007.god.





IZVOD IZ ZAPISNIKA





Sa IV sednice Upravnog odbora «PROJEKTNI BIRO» AD Kikinda, održane dana 26.04.2007.godine na kojoj je doneta sledeća:



ODLUKA



Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara “PROJEKTNI BIRO» AD Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 17, za 26.06.2007. god. sa početkom u 12 časova u prostorijama Društva.

Utvrđuje se predlog dnevog reda godišnje Skupštine akcionara:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara

2. Razrešenje postojećih članova Upravnog odbora

3. Izbor novih članova Upravnog odbora

4. Razrešenje postojećih članova Nadzornog odbora

5. Izbor novih članova Nadzornog odbora

6. Razmatranje i usvajanje završnog računa za 2006 godinu

7. Donošenje odluke o raspodeli po osnovu završnog računa

8. Razmatranje i usvajanje proizvodno-finansijskog plana za 2007-u godinu

9. Razno



Shodno članu 34 Statuta Društva, učesnici u radu Skupštine mogu biti akcionari koji imaju najmanje 5% akcija ili 95 komada, a lista akcionara se se utvrđuje na dan 01.06.2007.

Akcionari koji imaju manje od 5% akcija ili 95 komada, ostvaruju pravo glasanja davanjem punomoćja i instrukcija o načinu glasanja zastupniku na Skupštini akcionara.









PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA



_____________________________

Božidar Tintar građ.inž.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1721
USD/RSD	102,5846
Izvor NBS, 01.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 01.08.2025.
492.141.519.896 RSD
4.200.159.593 EUR