-0,50%
1,08%
0,00%12.06.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Agroprogres a.d. Beograd
U skladu sa članom 63 i 64..ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI I
DRUGIH FINANSIJSKIH INTRUMENATA („Službeni glasnik RS” br.47/2006 ) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Službeni glasnik RS” br.47/2006 )
AGROPROGRES AD, Beograd, Kraljice Natalije 72
Mat.br. 07080816, delatnost 51140
Izdaje javno saopštenje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
(SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE)
Na osnovu čl. 281, st. 1.tač.1. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS" br. 126/04); čl. 41. Ugovora o organizovanju A.D AGROPROGRES AD ,UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA je na svojoj sednici doneo sledeću odluku pod br. 305/07:
Saziva se redovna sednica SKUPŠTINE AKCIONARA AGROPROGRES AD koja će se održati 10.07.2007.godine u 12 časova u prostorijama društva u ul.Kraljice Natalije 72, sa sledećim dnevnim redom:
Prethodni postupak
Otvaranje skupštine i izbor radnih tela:
1. Izbor radnih tela skupštine
2. Utvrđivanje kvoruma za rad skupštine (prisustvo akcionara i utvrđivanje njihovog identiteta)
Redovan rad Skupštine:
1. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine akcionara od 20.03.2007
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2006.godine
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizije finansijskog izveštaja za 2006.godine
4. Donošenje odluke o usvajanju poslovne politike za 2007.godinu
5. Donošenje odluke o produženju mandata predsedniku i članovima upravnog odbora
6. Donošenje odluke o produženju mandata predsedniku i članovima nadzornog odbora
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006.godini
9. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2007.godinu.
10. Produženje hipoteke na nepokretnostima društva u cilju obezbeđenja kreditinih linija za pokriće obaveza po tekućim poslovima društva.
Dan za utvrđivanje akcionara za Skupštinu je 31.05.2007.godine Uvid u predlog odluka i materijal za Skupštinu može se izvršiti u prostorijama društva AGROPROGRES AD, Beograd, Kraljice Natalije 72, svakog radnog dana od 12-14 časova.
U Beogradu,31.05.2007.godine
Predsednik Upravnog odbora
Slobodan Dobričanin
DRUGIH FINANSIJSKIH INTRUMENATA („Službeni glasnik RS” br.47/2006 ) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Službeni glasnik RS” br.47/2006 )
AGROPROGRES AD, Beograd, Kraljice Natalije 72
Mat.br. 07080816, delatnost 51140
Izdaje javno saopštenje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU
(SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE)
Na osnovu čl. 281, st. 1.tač.1. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS" br. 126/04); čl. 41. Ugovora o organizovanju A.D AGROPROGRES AD ,UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA je na svojoj sednici doneo sledeću odluku pod br. 305/07:
Saziva se redovna sednica SKUPŠTINE AKCIONARA AGROPROGRES AD koja će se održati 10.07.2007.godine u 12 časova u prostorijama društva u ul.Kraljice Natalije 72, sa sledećim dnevnim redom:
Prethodni postupak
Otvaranje skupštine i izbor radnih tela:
1. Izbor radnih tela skupštine
2. Utvrđivanje kvoruma za rad skupštine (prisustvo akcionara i utvrđivanje njihovog identiteta)
Redovan rad Skupštine:
1. Usvajanje zapisnika sa vanredne skupštine akcionara od 20.03.2007
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2006.godine
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizije finansijskog izveštaja za 2006.godine
4. Donošenje odluke o usvajanju poslovne politike za 2007.godinu
5. Donošenje odluke o produženju mandata predsedniku i članovima upravnog odbora
6. Donošenje odluke o produženju mandata predsedniku i članovima nadzornog odbora
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2006.godini
9. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2007.godinu.
10. Produženje hipoteke na nepokretnostima društva u cilju obezbeđenja kreditinih linija za pokriće obaveza po tekućim poslovima društva.
Dan za utvrđivanje akcionara za Skupštinu je 31.05.2007.godine Uvid u predlog odluka i materijal za Skupštinu može se izvršiti u prostorijama društva AGROPROGRES AD, Beograd, Kraljice Natalije 72, svakog radnog dana od 12-14 časova.
U Beogradu,31.05.2007.godine
Predsednik Upravnog odbora
Slobodan Dobričanin
%