0,00%
-1,15%
5,29%25.05.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. Beograd
„Messer Tehnogas“ AD Reg.kod Agencije za privredne registre u Beogradu pod br. 13962/2005
Broj:1572/8/10-11.04.2007.godine Matični broj: 07011458
Beograd,Banjički put br.62 PIB: 100002942
Upravni odbor “Messer Tehnogas“ AD, na osnovu odredbi Statuta Akcionarskog društva, saziva REDOVNU GODIŠNJU Skupštinu AD za 22.juni 2007. godine sa početkom u 10,00 časova i za istu utvrđuje sledeći
D N E V N I R E D
1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje Komisije za glasanje, Zapisničara i Overača zapisnika;
3. Verifikacija zapisnika br.4713/30.11.2006. godine. sa vanredne sednice Skupštine AD;
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.godinu, kao i izveštaja Upravnog odbora o poslovanju AD, Revizora i Nadzornog odbora AD u vezi sa finansijskim izveštajima;
5. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora AD o nameravanoj Poslovnoj politici i utvrđenom Programu i polugodišnjem i godišnjem Planu razvoja Društva za 2007. godinu;
6. Odluka o razrešenju zbog isteka mandata članova Upravnog i Nadzornog odbora AD i odluka o izboru članova Upravnog i predsednika i članova Nadzornog odbora na nov mandatni period;
7. Odluka o politici naknada i nagradama članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD;
8. Davanje saglasnosti na tekst ugovora kojim se reguliše pitanje nadoknade i druga međusobna prava i obaveze između članova Upravnog odbora i AD,Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora i AD;
9. Izbor revizora za 2007.godinu.
* * * * *
Zapisnik br.4713/30.11.2006.godine je već dostavljen,a materijal uz tačke 4.-9- dnevnog reda se dostavlja u prilogu.
Sednica će se održati u prostorijama “Messer Tehnogas“ AD u Beogradu, Banjički put 62.
Pravo odlučivanja na Skupštini imaju vlasnici akcija srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, s tim što svakih trideset hiljada redovnih akcija daje pravo na jedan glas.
Ako akcionari pojedinačno ne poseduju akcije koje im prema Osnivačkom aktu omogućavaju učešće u odlučivanju, oni se mogu u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta AD, udruživati i odrediti punomoćnika koji je u obavezi da svoje učešće prijavi najmanje tri dana pre sednice Skupštine i da, tom prilikom, prezentira i deponuje Društvu odgovarajući dokaz o vlasništvu nad akcijama, odnosno punomoćje ili ugovor o udruživanju akcionara, nakon čega mu se uručuje poziv i pisani materijal za Skupštinu.
Kao dan utvrđivanja akcionara odnosno dan utvrđivanja sastava Skupštine AD određuje se 31.05.2007.godine.
Akcionari imaju pravo uvida u materijal za ovu redovnu sednicu Skupštine AD svakog radnog dana u vreme od 7,30-15,30 časova u sedištu AD od dana javne objave poziva do dana održavanja sednice, s tim što su dužni tri dana pre posete AD-u najaviti svoj dolazak i prezentirati dokaz o posedovanju akcija.
Poziv će se svo vreme od dana objave do dana održavanja sednice redovne godišnje sednice Skupštine AD vrteti na na web sajtu: www.messer.co.yu
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Johann Ringhofer, s.r.
Broj:1572/8/10-11.04.2007.godine Matični broj: 07011458
Beograd,Banjički put br.62 PIB: 100002942
Upravni odbor “Messer Tehnogas“ AD, na osnovu odredbi Statuta Akcionarskog društva, saziva REDOVNU GODIŠNJU Skupštinu AD za 22.juni 2007. godine sa početkom u 10,00 časova i za istu utvrđuje sledeći
D N E V N I R E D
1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje Komisije za glasanje, Zapisničara i Overača zapisnika;
3. Verifikacija zapisnika br.4713/30.11.2006. godine. sa vanredne sednice Skupštine AD;
4. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2006.godinu, kao i izveštaja Upravnog odbora o poslovanju AD, Revizora i Nadzornog odbora AD u vezi sa finansijskim izveštajima;
5. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora AD o nameravanoj Poslovnoj politici i utvrđenom Programu i polugodišnjem i godišnjem Planu razvoja Društva za 2007. godinu;
6. Odluka o razrešenju zbog isteka mandata članova Upravnog i Nadzornog odbora AD i odluka o izboru članova Upravnog i predsednika i članova Nadzornog odbora na nov mandatni period;
7. Odluka o politici naknada i nagradama članovima Upravnog i Nadzornog odbora AD;
8. Davanje saglasnosti na tekst ugovora kojim se reguliše pitanje nadoknade i druga međusobna prava i obaveze između članova Upravnog odbora i AD,Nadzornog odbora i članova Izvršnog odbora i AD;
9. Izbor revizora za 2007.godinu.
* * * * *
Zapisnik br.4713/30.11.2006.godine je već dostavljen,a materijal uz tačke 4.-9- dnevnog reda se dostavlja u prilogu.
Sednica će se održati u prostorijama “Messer Tehnogas“ AD u Beogradu, Banjički put 62.
Pravo odlučivanja na Skupštini imaju vlasnici akcija srazmerno nominalnoj vrednosti akcija koje poseduju, s tim što svakih trideset hiljada redovnih akcija daje pravo na jedan glas.
Ako akcionari pojedinačno ne poseduju akcije koje im prema Osnivačkom aktu omogućavaju učešće u odlučivanju, oni se mogu u skladu sa odredbama Osnivačkog akta i Statuta AD, udruživati i odrediti punomoćnika koji je u obavezi da svoje učešće prijavi najmanje tri dana pre sednice Skupštine i da, tom prilikom, prezentira i deponuje Društvu odgovarajući dokaz o vlasništvu nad akcijama, odnosno punomoćje ili ugovor o udruživanju akcionara, nakon čega mu se uručuje poziv i pisani materijal za Skupštinu.
Kao dan utvrđivanja akcionara odnosno dan utvrđivanja sastava Skupštine AD određuje se 31.05.2007.godine.
Akcionari imaju pravo uvida u materijal za ovu redovnu sednicu Skupštine AD svakog radnog dana u vreme od 7,30-15,30 časova u sedištu AD od dana javne objave poziva do dana održavanja sednice, s tim što su dužni tri dana pre posete AD-u najaviti svoj dolazak i prezentirati dokaz o posedovanju akcija.
Poziv će se svo vreme od dana objave do dana održavanja sednice redovne godišnje sednice Skupštine AD vrteti na na web sajtu: www.messer.co.yu
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Johann Ringhofer, s.r.
%