0,00%
-1,15%
5,29%27.03.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Banini a.d. Kikinda
Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (’’Sl.list SRJ’’ 65/02; ’’sl.glasnik RS’’ br.57/03; 55/04; 45/05; 85/05; 101/05) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (’’Sl.glasnik RS’’ 102/03).
Na osnovu člana 55 Ugovora o organizovanju – osnivački akt Društva, Upravni odbor društva je doneo dana 15.03. 2007. godine
O D L U K U
Saziva se vanredna Skupštian akcionara AD ’’BANINI’’ Kikinda, Nikole Tesle 5, za 24.04.2007. godine sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama društva.
Utvrđuje se predlog dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara:
I PRETHODNI POSTUPAK
1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika redovne godišnje Skupštine,
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje;
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
II REDOVAN POSTUPAK
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodne Skupštine akcionara,
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2006. godinu;
4. Usvajanje izveštaja revizora;
5. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora,
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine,
7. Donošenje odluke o raspodeli akumulirane dobiti iz prethodnih godina;
8. Donošenje odluke o odobrenju isplate dividende za 2006. godinu;
9. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala novom emisijom akcija;
10. Donošenje odluke o reizboru –produženju mandata članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora ;
11. Informacija o sprovođenju odluka sa prethodne Skupštine akcionara;
Shodno članu 44 Ugovora o oraganizovanju-osnivački akt, pravo učešća – učesnici Skupštine mogu biti akcionari koji imaju najmanje 200 akcija, a Lista akcionara se utvrđuje na dan 30.03.2007. godine.
Akcionari koji imaju manje od 200 akcija, ostvaruju pravo glasanja davanjem punomoćja i instrukcija o načinu glasanja zastupniku na Skupštini akcionara.
U skladu sa članom 44 Ugovora o organizovanju, a u vezi sa stavom 1 člana 75 zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, na zastupničku izjavu ne daje odobrenje Komisija za HoV.
AD ’’BANINI’’
K i k i n d a
Đorđe Tolmač
Predsednik Upravnog odbora
Na osnovu člana 55 Ugovora o organizovanju – osnivački akt Društva, Upravni odbor društva je doneo dana 15.03. 2007. godine
O D L U K U
Saziva se vanredna Skupštian akcionara AD ’’BANINI’’ Kikinda, Nikole Tesle 5, za 24.04.2007. godine sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama društva.
Utvrđuje se predlog dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara:
I PRETHODNI POSTUPAK
1. Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika redovne godišnje Skupštine,
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana komisije za glasanje;
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
II REDOVAN POSTUPAK
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodne Skupštine akcionara,
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja Društva za 2006. godinu;
4. Usvajanje izveštaja revizora;
5. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora,
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01. do 31.12.2006. godine,
7. Donošenje odluke o raspodeli akumulirane dobiti iz prethodnih godina;
8. Donošenje odluke o odobrenju isplate dividende za 2006. godinu;
9. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala novom emisijom akcija;
10. Donošenje odluke o reizboru –produženju mandata članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora ;
11. Informacija o sprovođenju odluka sa prethodne Skupštine akcionara;
Shodno članu 44 Ugovora o oraganizovanju-osnivački akt, pravo učešća – učesnici Skupštine mogu biti akcionari koji imaju najmanje 200 akcija, a Lista akcionara se utvrđuje na dan 30.03.2007. godine.
Akcionari koji imaju manje od 200 akcija, ostvaruju pravo glasanja davanjem punomoćja i instrukcija o načinu glasanja zastupniku na Skupštini akcionara.
U skladu sa članom 44 Ugovora o organizovanju, a u vezi sa stavom 1 člana 75 zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, na zastupničku izjavu ne daje odobrenje Komisija za HoV.
AD ’’BANINI’’
K i k i n d a
Đorđe Tolmač
Predsednik Upravnog odbora
%