U skladu sa obavezom koja proističe iz Zakona o tržištu hartija od vrednosti i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD, Beograd, ulica Francuska broj 29, objavljuje kao



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU



Odluku Upravnog odbora Banke

o sazivanju I vanredne sednice Skupštine Univerzal banke a.d. Beograd



Usvojeni tekst Odluke glasi:



Na osnovu člana 218. Zakona o privrednim društvima ('Službeni glasnik RS' br. 125/04) i člana 52. stav 1. tačke 1. i člana 38. stav 1. Statuta UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, Upravni odbor Banke, na sednici održanoj 09. februara 2007. godine, d o n e o je:





O D L U K U



O SAZIVANJU I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD





1. Na osnovu ukazane potrebe sazvati I VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 09. mart 2007.godine.



2. Skupštinu održati u prostorijama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd, ulica Francuska broj 29, sa početkom u 13,00 časova.



3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.







PREDSEDNIK

UPRAVNOG ODBORA

Budimir Jovković, s.r.









Za sednicu Skupštine predložen je sledeći:



DNEVNI RED

I VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE UNIVERZAL BANKE A.D.

(09. mart 2007. godine)



1. Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

1) Radnog predsedništva od 3 (tri) člana

2) Zapisničara i 2 (da) overača zapisnika

3) Verifikacione komisije od 3 (tri) člana

2. Usvajanje Zapisnika sa III vanredne sednice Skupštine Banke, održane

29.09.2006. godine

3. Donošenje Odluke o usvajanju:

3.1. Poslovnog plana UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd za 2007. godinu

3.2. Odluke o kamatnim stopama UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd

u 2007. godini

3.3. Odluke o tarifi naknada UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u 2007. godini

3.4. Odluke o tarifi naknada platnog prometa u zemlji sa pravnim i fizičkim licima koja obavljaju delatnost u 2007. godini

3.5. Odluke o uslovima za odobravanje kredita fizičkim licima u 2007.godini

3.6. Odluke o visini ulaganja u osnovna sredstva Banke u 2007. godini

4. Donošenje Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XVII emisije akcija UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd

5. Donošenje Odluke o prodaji trajnog uloga UNIVERZAL BANKE A.D. Beograd u Kulskoj banci A.D. Novi Sad

6. Donošenje – verifikacija:

6.1. Odluke o dopuni Odluke o kamatnim stopama UNIVERZAL BANKE

A.D. Beograd u 2006. godini (br. 9/6 od 30.10.2006. godine)

6.2. Odluke o dopuni Odluke o uslovima za odobravanje kredita fizičkim licima u 2006. godini (br. 28/11.1. od 28.12.2006. godine – dve odluke)

7. Tekuća pitanja



Materijali za sednicu Skupštine biće dostavljeni uz poziv i u roku predviđenom Statutom Banke akcionarima koji će učestvovati u radu Skupštine, a ostali zainteresovani akcionari mogu uvid u skupštinski materijal učiniti kod Sekretara Banke.





Predsednik Izvršnog odbora Banke:



mr Ratko Banović, dipl. ek.



Član Izvršnog odbora Banke:



Ajša Šikanja, dipl. ek.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3818
USD/RSD	101,1563
Izvor NBS, 28.11.2025.

Tržišna kapitalizacija - 28.11.2025.
508.972.580.932 RSD
4.336.043.415 EUR