0,00%
-1,15%
5,29%27.11.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Beograf Bukulja a.d. Beograd
BEOGRAF-BUKULJA A.D.
Skupština Društva
20.11.2006.g.
ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
održane 20.11.2006.godine u 15 časova
Vanrednoj sednici Skupštine Društva prisustvuju: Vladan Vučićević, akcionar; Branka Spasojević, akcionar ;Dijana Tomić, dipl.pravnik i Vesna Stanić-Durman,dipl.pravnik kao predstavnici Stručne službe i Tamara Batanjski, zapisničar.
Pre početka sednice Skupštine Branka Spasojević je uložila usmeni prigovor na nepravilno pozivanje na sednicu Skupštine kao i na nedostavljanje materijala za Skupštinu.
Odgovor stručne službe je da prema Zakonu o privrednim društvima član 283. tačka 1. akcionar koji prisustvuje sednici Skupštine nema pravo na prigovor o nepozivanju, a što se tiče prigovora na nedostavljanje materijala g-đa Spasojević je bila obaveštena gde se nalazi materijal i kada ga može pogledati što nije učinila. Takođe, obaveštena je i o tome da takve prigovore po Zakonu o privrednim društvima član 283. tačka 2. može podneti samo pismenim putem jer se drugačije neće razmatrati.
Vanrednu sednicu Skupštine Društva otvara Dijana Tomić, dipl. pravnik kao predstavnik Stručne službe i tom prilikom je:
• Utvrđen kvorum za rad Skupštine (prisutni akcionari sa 70.384 glasa)
• Usvojen Zapisnik sa prošle sednice Skupštine (jednoglasno)
• Usvojena Odluka o imenovanju predsednika Skupštine (Vladan Vučićević), zapisničar (Tamara Batanjski) i overivači zapisnika (Dijana Tomić i Vesna Stanić-Durman, i to sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“)
Predsednik Skupštine Vladan Vučićević se ovlašćuje da pred sudom overi Odluku o izmeni osnivačkog akta.
Dijana Tomić je po utvrđenju činjenica iz prethodnog stava predala reč predsedniku Skupštine g-dinu Vučićević Vladanu.
Predsedavajući, Vladan Vučićević, nastavlja tok sednice Skupštine i stavlja na glasanje Dnevni red sednice.
1.Dnevni red Vanredne sednice Skupštine usvojen sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
2. Odluka o izmeni osnivačkog akta privrednog društva BEOGRAF-BUKULJA AD usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
3. Odluka o usvajanju teksta Statuta Društva usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
4. Odluka o izboru članova Upravnog odbora usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
6. Odluka o usvajanju teksta Poslovnika o radu Skupštine usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
7. Odluka o promeni poslovnog imena privrednog društva usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
Sednica Skupštine završena u 15,40.
ZAPISNIČAR PREDSEDNIK SKUPŠTINE
________________________ _____________________________
/Tamara Batanjski/ /Vladan Vučićević, dipl.arhitekta/
OVERIVAČI ZAPISNIKA
______________________________
/Vesna Stanić-Durman, dipl.pravnik/
________________________
/Dijana Tomić, dipl.pravnik/
Skupština Društva
20.11.2006.g.
ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA
održane 20.11.2006.godine u 15 časova
Vanrednoj sednici Skupštine Društva prisustvuju: Vladan Vučićević, akcionar; Branka Spasojević, akcionar ;Dijana Tomić, dipl.pravnik i Vesna Stanić-Durman,dipl.pravnik kao predstavnici Stručne službe i Tamara Batanjski, zapisničar.
Pre početka sednice Skupštine Branka Spasojević je uložila usmeni prigovor na nepravilno pozivanje na sednicu Skupštine kao i na nedostavljanje materijala za Skupštinu.
Odgovor stručne službe je da prema Zakonu o privrednim društvima član 283. tačka 1. akcionar koji prisustvuje sednici Skupštine nema pravo na prigovor o nepozivanju, a što se tiče prigovora na nedostavljanje materijala g-đa Spasojević je bila obaveštena gde se nalazi materijal i kada ga može pogledati što nije učinila. Takođe, obaveštena je i o tome da takve prigovore po Zakonu o privrednim društvima član 283. tačka 2. može podneti samo pismenim putem jer se drugačije neće razmatrati.
Vanrednu sednicu Skupštine Društva otvara Dijana Tomić, dipl. pravnik kao predstavnik Stručne službe i tom prilikom je:
• Utvrđen kvorum za rad Skupštine (prisutni akcionari sa 70.384 glasa)
• Usvojen Zapisnik sa prošle sednice Skupštine (jednoglasno)
• Usvojena Odluka o imenovanju predsednika Skupštine (Vladan Vučićević), zapisničar (Tamara Batanjski) i overivači zapisnika (Dijana Tomić i Vesna Stanić-Durman, i to sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“)
Predsednik Skupštine Vladan Vučićević se ovlašćuje da pred sudom overi Odluku o izmeni osnivačkog akta.
Dijana Tomić je po utvrđenju činjenica iz prethodnog stava predala reč predsedniku Skupštine g-dinu Vučićević Vladanu.
Predsedavajući, Vladan Vučićević, nastavlja tok sednice Skupštine i stavlja na glasanje Dnevni red sednice.
1.Dnevni red Vanredne sednice Skupštine usvojen sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
2. Odluka o izmeni osnivačkog akta privrednog društva BEOGRAF-BUKULJA AD usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
3. Odluka o usvajanju teksta Statuta Društva usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
4. Odluka o izboru članova Upravnog odbora usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
5. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
6. Odluka o usvajanju teksta Poslovnika o radu Skupštine usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
7. Odluka o promeni poslovnog imena privrednog društva usvojena sa 69.157 glasova „ZA“ i 1.227 glasova „PROTIV“.
Sednica Skupštine završena u 15,40.
ZAPISNIČAR PREDSEDNIK SKUPŠTINE
________________________ _____________________________
/Tamara Batanjski/ /Vladan Vučićević, dipl.arhitekta/
OVERIVAČI ZAPISNIKA
______________________________
/Vesna Stanić-Durman, dipl.pravnik/
________________________
/Dijana Tomić, dipl.pravnik/
%