-2,05%
0,00%
0,01%31.08.2006.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. Zemun
Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004) i članova 3., 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava TP “ZVEZDA” a.d. Beograd, Francuska 61-65 objavljuje:
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja sednica Skupštine akcionara održana je dana 18.08.2006. godine u poslovnim prostorijama u Zemunu, Kosovska br. 9. koja je počela sa radom u 15.30 časova.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1. Doneta je odluka o razrešenju predsednika Skupštine akcionara
2. Doneta je odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
3. Doneta je odluka o usvajanju bilansa stanja i bilansa uspeha za 2005. godinu.
4. Doneta je odluka o usklađivanju TP “ZVEZDA” a.d. sa Zakonom o privrednim društvima.
5. Doneta je odluka o izmeni i dopuni Statuta TP “ZVEZDA” a.d.
6. Doneta je odluka o stavljanju van snage Poslovnika o radu Skupštine.
7. Doneta je odluka o usvajanju Pravila o radu Skupštine.
8.Doneta je odluka o izboru revizorske kuće za 2006.god. i to je “LB REV”Beograd.
9.Doneta je odluka o usvajanju revizorskog izveštaja za 2005. godinu.
10.Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti nastale iz kumuliranih revalorizacionih rezervi 2003. godine.
11.Doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora tako da su razrešeni: Bojan Velagić,Tamara Žujović,Srđan Mladenović,Ilić Olga i Mirjana Karalić.
12.Doneta je odluka o izboru novih članova Upravnog odbora tako da su novi članovi Bojan Velagić,Tamara Žujović,Srđan Mladenović,Ilić Olga i Nataša Radović.
13.Doneta je odluka o visini naknade članovima Upravnog odbora.
14.Doneta je odluka o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice Skupštine:
– Odluke o proširenju delatnosti broj 01-1028 od 25.11.2005. god.
– Odluke o stavljanju hipoteke na Modnu kuću zbog kredita sa Volksbank br. 01-1163 od 28.12.2005. godine
– Odluke o zaduženju kod Volksbanke broj 01-1202 od 30.12.2005. godine.
– Odluke o pristupanju dugu “Lilly Drogerie” a.d. kod AIK banke br. 01-179 od 23.02.2006. godine.
– Odluke o proširenje delatnosti br. 01-474 od 20.04.2006. godine.
– Odluke o stavljanju hipoteke na Modnu kuću zbog proširenja kreditne linije osim Odluke o razmeni nepokretnosti broj 01/1074 od 07.12.2005.god.koja nije verifikovana
15.Nije doneta odluka o odvajanju dela preduzeća srazmerno kapitalu manjinskih akcionara.
Sednica je završena u 21,10 časova.
DIREKTOR
%