0,00%
-1,15%
5,29%03.12.2009.Sazivanje vanredne Skupštine akcionara - Marfin bank a.d. , Beograd
U skladu sa članom 3. i 73. Zakona o bankama, članom 281. stav 4 i 5 Zakona o privrednim društvima, članom 22., 23., 26a i 38. Statuta “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd, Upravni odbor “Marfin Bank” akcionarskog društva donosi sledeću:
O D L U K U
O SAZIVANJU 17. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
1. 17. vanredna sednica Skupštine akcionara “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd će se održati dana 11. decembra 2009. godine sa početkom u 11,00 časova.
2. Gore navedena sednica će se održati u poslovnim prostorijama “Marfin Bank” akcionarskog društva u Beogradu, Dalmatinska br. 22.
3. Za 17. vanrednu sednicu Skupštine akcionara je predložen sledeći:
D N E V N I R E D
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
2. Izveštaj verifikacione komisije
3. Usvajanje zapisnika sa 16. vanredne sednice Skupštine akcionara “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd održane dana 12. oktobra 2009. godine
4. Odluka o utvrđivanju naknade nezavisnim članovima Upravnog odbora „Marfin Bank“ akcionarskog društva Beograd za 2008. i 2009. godinu
5. R A Z N O
4. Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini akcionara Banke imaju akcionari sa najmanje 1% akcija sa pravom glasa, a na osnovu liste akcionara od 26. novembra 2009. godine. Akcionar koji neposredno ostvaruje pravo glasa može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Banke.
Akcionari Banke koji pojedinačno ne ispunjavaju uslov iz stava 1 ove tačke odnosno koji poseduju manje od 1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se medjusobno udružiti preko zajedničkog punomoćnika s tim da zajedno moraju imaju u vlasništvu najmanje 1% akcija s pravom glasa i pod uslovom da Banci dostave pisani Ugovor o udruživanju koji obavezno mora da sadrži ovlašćenje tom predstavniku da istupa u ime i za račun udruženih akcionara.
5. Zaintereosvani akcionari odnosno njihovi punomoćnici mogu preuzeti kopiju dokumenata po svim tačkama Dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke u prostorijama Banke u ul. Dalmatinska br. 22, kancelarija br. 19 i to u periodu od 25. novembra 2009. godine do dana održavanja sednice u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.
Poziv za 15. vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke je objavljen i na internet prezentaciji Banke www.marfinbank.rs počev od 25. novembra 2009. godine do dana održavanja sednice.
6. Ovaj poziv je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” broj 47/06) i članovima 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnog društva i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl. glasnik RS” broj 100/2006, 116/2006) i predstavlja IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU – SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA “MARFIN BANK” A.D. BEOGRAD.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
____________________________
Christos J. Stylianides
O D L U K U
O SAZIVANJU 17. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
1. 17. vanredna sednica Skupštine akcionara “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd će se održati dana 11. decembra 2009. godine sa početkom u 11,00 časova.
2. Gore navedena sednica će se održati u poslovnim prostorijama “Marfin Bank” akcionarskog društva u Beogradu, Dalmatinska br. 22.
3. Za 17. vanrednu sednicu Skupštine akcionara je predložen sledeći:
D N E V N I R E D
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela
2. Izveštaj verifikacione komisije
3. Usvajanje zapisnika sa 16. vanredne sednice Skupštine akcionara “Marfin Bank” akcionarskog društva Beograd održane dana 12. oktobra 2009. godine
4. Odluka o utvrđivanju naknade nezavisnim članovima Upravnog odbora „Marfin Bank“ akcionarskog društva Beograd za 2008. i 2009. godinu
5. R A Z N O
4. Pravo neposrednog učestvovanja i odlučivanja na Skupštini akcionara Banke imaju akcionari sa najmanje 1% akcija sa pravom glasa, a na osnovu liste akcionara od 26. novembra 2009. godine. Akcionar koji neposredno ostvaruje pravo glasa može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika. Punomoćje mora biti dato u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište Banke.
Akcionari Banke koji pojedinačno ne ispunjavaju uslov iz stava 1 ove tačke odnosno koji poseduju manje od 1% akcija, radi ostvarivanja prava na odlučivanje, mogu se medjusobno udružiti preko zajedničkog punomoćnika s tim da zajedno moraju imaju u vlasništvu najmanje 1% akcija s pravom glasa i pod uslovom da Banci dostave pisani Ugovor o udruživanju koji obavezno mora da sadrži ovlašćenje tom predstavniku da istupa u ime i za račun udruženih akcionara.
5. Zaintereosvani akcionari odnosno njihovi punomoćnici mogu preuzeti kopiju dokumenata po svim tačkama Dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke u prostorijama Banke u ul. Dalmatinska br. 22, kancelarija br. 19 i to u periodu od 25. novembra 2009. godine do dana održavanja sednice u vremenu od 10,00 do 14,00 časova.
Poziv za 15. vanrednu sednicu Skupštine akcionara Banke je objavljen i na internet prezentaciji Banke www.marfinbank.rs počev od 25. novembra 2009. godine do dana održavanja sednice.
6. Ovaj poziv je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (“Sl. glasnik RS” broj 47/06) i članovima 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnog društva i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (“Sl. glasnik RS” broj 100/2006, 116/2006) i predstavlja IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU – SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA “MARFIN BANK” A.D. BEOGRAD.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
“MARFIN BANK” AKCIONARSKOG DRUŠTVA BEOGRAD
____________________________
Christos J. Stylianides
%