На основу члана 281. став 4. Закона о привредним друштвима и члана 64. Закона о тржишту хартије од вредности и других финансијских инструмената





УПРАВНИ ОДБОР АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

„ЦЕНТРОПРОЈЕКТ-АРХИТЕКТУРА, ИНСТАЛАЦИЈЕ И

КОНСТРУКЦИЈЕ“, БЕОГРАД, ЗАХУМСКА 26





на основу Одлуке донете 21.септембра 2009.године





САЗВАО ЈЕ ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА





Ванредна скупштина акционара Друштва одржана је 12.10.2009. године, у просторијама Друштва, Захумска 26, Београд, са почетком у 14 часова.

Овај позив сматрао се Извештајем о битном догађају.



На поменутој седници предложен је и усвоје Дневни ред и следеће одлуке:



ДНЕВНИ РЕД:



1. Избор председника Скупштине;

2. Обавештење председника Скупштине акционара о именовању Комисије за гласање, записничара и два оверивача записника;

3. Усвајање записника са седнице Скупштине акционара Друштва, одржане 30.06.2009. године;

4. Доношење Одлуке о повећању основног капитала ради реализације инвестиционих обавеза купца капитала, по Уговору о продаји Друштвеног капитала закљученог 10.03.2009. године.

5. Информација о пословању Друштва у 2009.години;



Одређује се 24.09.2009. године као дан са којим се утврђује листа акционара за редовну скупштину.



Акционари остварују право гласа у складу са Законом и Оснивачким актом Друштва.





ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ







Мирољуб Илић

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,2058
USD/RSD	100,3388
Izvor NBS, 26.09.2025.

Tržišna kapitalizacija - 26.09.2025.
497.314.401.437 RSD
4.243.086.958 EUR