Na osnovu člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl.glasnik RS br.47/2006), člana 6,7.i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ( Sl.glasnikRS br.100/2006)



LILLY DROGERIE AD

Beograd, Francuska 61-65



oglašava



IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU



ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

LILLY DROGERIE BEOGRAD, FRANCUSKA 61-65







Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara privrednog društva održana je dana 29.06.2007.godine, u Novom Pazaru,ulica AVNOJ-a bb.



U skladu sa usvojenim dnevnim redom, na sednici su donete sledeće Odluke

1.o usvajanju izveštaja verifikacione komisije

2.o izboru predsednika skupštine

3.o imenovanju radnih tela

4.o usvajanju predloženog dnevnog reda

5.o razrešenju članova Upravnog odbora

6.o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora

7.o izboru Nadzornog odbora

8.o usvajanju finansijskih izveštaja Lilly Drogerie ad sa stanjem na dan 31.12.2006.godine

9.o izboru revizora za 2007.godinu

10.o raspodeli dobiti preduzeća za 2006.godinu

Skupština.nije usvojila:

pod t.11. predlog odluke o izdavanju akcija V emisije radi povećanja kapitala

pod t.12. Predlog odluke o promeni delatnosti

Pod tačkom 13.doneta je odluka o određivanju naknade članovima Upravnog odbora

Kao dan dividende određen je 31.05.2007.godine



Predsednik Skupštine

Srđan Mladenović s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1799
USD/RSD	100,0597
Izvor NBS, 17.10.2025.

Tržišna kapitalizacija - 17.10.2025.
498.085.447.784 RSD
4.250.604.820 EUR