11.07.2007.
Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Carnex a.d. Vrbas

Na osnovu čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br. 47/2006 ) i čl.6, 7 i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100-2006).

AKCIONARSKO DRUŠTVO «CARNEX» INDUSTRIJA MESA, VRBAS,

Kulski put 26

Mat.br. 08055904 PIB. 100637458

Osnovna delatnost: Proizvodnja i obrada životinjskog mesa (Šifra: 15110)

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODRŽANOJ REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara akcionarskog društva «Carnex» Industrija mesa , Vrbas, je održana dana 30.06.2007. godine u 11 časova u prostorijama društva, ul. Kulski put 26, Vrbas.



Na sednici su donete sledeće odluke :



U predhodnom postupku



1. Odluka o izboru Aleksandra Kovačevića iz Beograda za predsednika Skupštine,



U redovnom postupku



2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne godišnje sednice Skupštine akcionara Društva održane 05.01.2007.god.

3. 3.1.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2006.godinu

3.2.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2006. godinu

3.3. Odluka o raspodeli dobiti po završenom računu za 2006. godinu

Raspodela ostvarene dobiti po Završnom računu ”Carnex” AD Vrbas za 2006.godinu vrši se po sledećem: 95% ostaje neraspoređeno, 5% se izdvaja u statutarne rezerve.



4. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja

5. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju društva u 2006. godini

6. Odluka o usvajanju poslovne politike Carnex AD za 2007.godinu

7. Odluka o izboru eksternog revizora za 2007. i 2008. godinu

8. Odluka o reizboru članova Upravnog odbora društva

Za članove Upravnog odbora izabrani su :

- Goran Altaras, predsednik

- Craig Webster, član

- Vesna Rakić-Vodinelić, član

9. 9.1.Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora

9.2.Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora izabrani su :

- Radomir Rajović, predsednik

- Ratomir Slijepčević, član

- Radmila Todorović , član



9.3.Odluka o politici naknada i nagrada članovima Nadzornog odbora

9.4.Odluka o saglasnosti na tekst Ugovora o regulisanju medjusobnih prava i obaveza člana

Nadzornog odbora i Carnex AD







Ovaj Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. ( Sl. glasnik RS br.47-2006)



Vrbas, 03.07.2007.god. v.d. Generalnog direktora Jovo Šćepanović

Vrednost1.205,36
Promena7,01
% 0,58%
27.08.2025. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1746
USD/RSD100,8648
Izvor NBS, 27.08.2025.
Tržišna kapitalizacija - 27.08.2025.
494.177.668.604 RSD
4.217.447.029 EUR
Vesti sa Berze
06.08.2025.
BELEXsentiment za avgust 2025. godine
01.08.2025.
BELEX Monthly Report - July 2025
02.07.2025.
BELEXsentiment za jul 2025. godine
Poslednje vesti
27.08.2025.
Polugodišnji izveštaj za 2025. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
27.08.2025.
Polugodišnji izveštaj za 2025. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
27.08.2025.
Polugodišnji izveštaj za 2025. godinu - Iritel a.d. , Beograd
26.08.2025.
Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd
26.08.2025.
Polugodišnji izveštaj za 2025. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd