0,00%
-1,15%
5,29%04.07.2007.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - TP Zvezda a.d. Zemun
Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni list SRJ br. 65/2002, Službeni glasnik RS br. 57/2003 i 55/2004) i članova 3., 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava TP "ZVEZDA" a.d. Beograd, Francuska 61-65 objavljuje:
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja sednica Skupštine akcionara održana je dana 18.06.2007. godine u sali PP "ZEMUN" u Kosovskoj br.9 u Zemunu, koja je počela sa radom u 16,00 časova.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1. Doneta je odluka o razrešenju predsednika Skupštine akcionara
2. Doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
3. Doneta je Odluka o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice Skupštine:
- Odluka ( 1009 od 31.10.2006.god.) o uspostavljanju hipoteke na objektu “ Modna kuća “, u ul. Glavna br. 25-27 u Zemunu, u korist AIK Banke AD Niš, na iznos kredita od 100.000.000,00 dinara, po Ugovoru o kreditu br. 21118-296829-050 od 06.10.2006. god.
- Odluka o generalnom renoviranju poslovnog objekta « Modna kuća « u Zemunu br. 01-773 od 08.08.2006. godine.
- Odluka ( 01-1040 od 10.11.2006.god.) o upisu založnog prava na objekat “
Modna kuća “, u ul. Glavna br. 25-27 u Zemunu, u korist “ Volksbanke “ AD Beograd, a radi obezbeđenja novčanog potraživanja prema “ Lilly drogerie “ad, po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu.
- Odluka ( 01-1066 od 28.11.2006. god. ) o usklađivanju vrednosti osnovnog kapitala društva sa Zakonom o privrednim društvima.
4. Doneta je Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2006. godinu.
5. Doneta je Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2006. godinu.
6. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora tako da su razrešeni:
Radovan Petković, Srđan Mladenović, Tamara Žujović, Nataša Radović i Ilić Olga.
7. Doneta je Odluka o izboru novih članova Upravnog odbora tako da su novi članovi:
Radovan Petković, Tamara Žujović, Nataša Radović, Srđan Mladenović i Ilić Olga.
8. Doneta je Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora tako da su razrešeni:
Jelena Petrović, Marija Petrović i Tanja Šupica.
9. Doneta je Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora tako da su novi članovi:
Gardašević Ljiljana, Petković Jovan i Petković Mira.
10. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za 2007. godinu i to je "LB-REV" Beograd.
11. Doneta je Odluka po preporuci Upravnog odbora o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
12. Doneta je Odluka o verifikaciji Odluke o raspodeli revalorizacionih rezervi 2003. godine koja je doneta na III redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2005. godine.
13. Doneta je Odluka o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni odbor između dva zasedanja uz obavezu verifikacije na prvoj narednoj sednici Skupštine.
Sednica je završena u 18,35 časova.
DIREKTOR
Nenad Antanasijević
IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja sednica Skupštine akcionara održana je dana 18.06.2007. godine u sali PP "ZEMUN" u Kosovskoj br.9 u Zemunu, koja je počela sa radom u 16,00 časova.
Na sednici su donete sledeće odluke:
1. Doneta je odluka o razrešenju predsednika Skupštine akcionara
2. Doneta je Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara
3. Doneta je Odluka o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice Skupštine:
- Odluka ( 1009 od 31.10.2006.god.) o uspostavljanju hipoteke na objektu “ Modna kuća “, u ul. Glavna br. 25-27 u Zemunu, u korist AIK Banke AD Niš, na iznos kredita od 100.000.000,00 dinara, po Ugovoru o kreditu br. 21118-296829-050 od 06.10.2006. god.
- Odluka o generalnom renoviranju poslovnog objekta « Modna kuća « u Zemunu br. 01-773 od 08.08.2006. godine.
- Odluka ( 01-1040 od 10.11.2006.god.) o upisu založnog prava na objekat “
Modna kuća “, u ul. Glavna br. 25-27 u Zemunu, u korist “ Volksbanke “ AD Beograd, a radi obezbeđenja novčanog potraživanja prema “ Lilly drogerie “ad, po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu.
- Odluka ( 01-1066 od 28.11.2006. god. ) o usklađivanju vrednosti osnovnog kapitala društva sa Zakonom o privrednim društvima.
4. Doneta je Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2006. godinu.
5. Doneta je Odluka o usvajanju Revizorskog izveštaja za 2006. godinu.
6. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora tako da su razrešeni:
Radovan Petković, Srđan Mladenović, Tamara Žujović, Nataša Radović i Ilić Olga.
7. Doneta je Odluka o izboru novih članova Upravnog odbora tako da su novi članovi:
Radovan Petković, Tamara Žujović, Nataša Radović, Srđan Mladenović i Ilić Olga.
8. Doneta je Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora tako da su razrešeni:
Jelena Petrović, Marija Petrović i Tanja Šupica.
9. Doneta je Odluka o izboru novih članova Nadzornog odbora tako da su novi članovi:
Gardašević Ljiljana, Petković Jovan i Petković Mira.
10. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za 2007. godinu i to je "LB-REV" Beograd.
11. Doneta je Odluka po preporuci Upravnog odbora o raspolaganju imovinom velike vrednosti.
12. Doneta je Odluka o verifikaciji Odluke o raspodeli revalorizacionih rezervi 2003. godine koja je doneta na III redovnoj sednici održanoj dana 27.06.2005. godine.
13. Doneta je Odluka o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni odbor između dva zasedanja uz obavezu verifikacije na prvoj narednoj sednici Skupštine.
Sednica je završena u 18,35 časova.
DIREKTOR
Nenad Antanasijević
%