13.06.2007.
Sazivanje Skupštine akcionara - OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad

Na osnovu odredaba člana 68. Zakona o bankama, člana 281. Zakona o privrednim društvima i člana 13. Statuta Banke, Upravni odbor OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad, objavljuje,



POZIV

ZA VANREDNU (XXXVI) SEDNICU SKUPŠTINE

OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD



Sednica će se održati u sali za sednice na VI spratu poslovne zgrade Banke u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 80, dana 20. juna 2007. godine sa početkom u 13,00 časova.



Za ovu sednicu utvrđen je sledeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela: Predsednika Skupštine, Komisije za glasanje, Zapisničara i overivača zapisnika,

2. Usvajanje zapisnika sa XXXV sednice Skupštine Banke,

3. Predlog Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta Kulske banke a.d. Novi Sad (OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad) na koje je saglasnost dala Narodna banka Srbije,

4. Predlog Odluke o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora OTP Banke Srbija a.d. Novi Sad,

5. Predlog Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja rezervi u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti,

6. Predlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna, finansijskih izveštaja, izveštaja spoljnog revizora i raspodeli dobiti za 2006. godinu,

7. Pitanja i predlozi.



Obrazloženje:

Upravni odbor Banke doneo je 17. maja 2007. godine Odluku o sazivu vanredne, 36. Skupštine Banke. Pored uvodnih tačaka koje se odnose na imenovanje radnih tela i usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, u dnevni red ove sednice uvršteni su predlozi odluka koje su od bitnog značaja za dalje poslovanje Banke nakon procesa spajanja uz pripajanje. U tom smislu, Predlog Odluke o usvajanju izmena i dopuna Statuta odnosi se na promenu naziva Statuta usled promene poslovnog imena Banke u OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije i rešenja Guvernera G.br. 5576 od 11.04.2007. godine. Imenovanje novog saziva Upravnog odbora Banke takođe je rezultat statusne promene spajanja uz pripajanje prema tekstu Predloga odluke usvojenog na 70. sednici Upravnog odbora 7. maja 2007. godine. Usvajanje Odluke o izdavanju akcija bez javne ponude motivisano je potrebom pretvaranja rezervi u osnovni kapital i po tom osnovu zamene akcija radi povećanja njihove nominalne vrednosti. Dopuna Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna, finansijskih izveštaja, izveštaja spoljnog revizora i raspodeli dobiti za 2006. godinu, podrazumeva predlog da se isplata prioritetne dividende prenese za narednu poslovnu godinu. Ovakav predlog u skladu je sa odredbom člana 5. stav 1. tačka 2. pod a) Ugovora o osnivanju Banke, kojom je utvrđeno da: „ukoliko se prioritetna dividenda ne isplati u tekućoj godini, pravo na isplatu prenosi se u narednu godinu.”

UPRAVNI ODBOR

OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD

Vrednost1.205,36
Promena7,01
% 0,58%
27.08.2025. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1746
USD/RSD100,8648
Izvor NBS, 27.08.2025.
Tržišna kapitalizacija - 27.08.2025.
494.177.668.604 RSD
4.217.447.029 EUR
Vesti sa Berze
06.08.2025.
BELEXsentiment za avgust 2025. godine
01.08.2025.
BELEX Monthly Report - July 2025
02.07.2025.
BELEXsentiment za jul 2025. godine
Poslednje vesti
27.08.2025.
Polugodišnji izveštaj za 2025. godinu - Bečejska Pekara a.d. , Bečej
27.08.2025.
Polugodišnji izveštaj za 2025. godinu - Trivit Pek a.d. , Vrbas
27.08.2025.
Polugodišnji izveštaj za 2025. godinu - Iritel a.d. , Beograd
26.08.2025.
Najava dostavljanja konsolidovanog polugodišnjeg izveštaja - Fintel energija a.d. , Beograd
26.08.2025.
Polugodišnji izveštaj za 2025. godinu - Takovo transport a.d. , Beograd