0,00%
-1,15%
5,29%23.03.2007.Sazivanje Skupštine akcionara - Globos osiguranje a.d. Beograd
На основу члана 57. став 1. тачка 4. Статута «ГЛОБОС ОСИГУРАЊА» а.д.о. Београд, Управни одбор Друштва на седници од 16.03.2007. године, доноси
О Д Л У К У
о сазивању годишње Скупштине акционара Друштва
Скупштина акционара «ГЛОБОС ОСИГУРАЊА» а.д.о. Београд, одржаће се 23.04.2007.г. са почетком у 13,00 часова у просторијама Друштва «ГЛОБОС ОСИГУРАЊА» а.д.о. Београд, кнез Михаилова 11-15.
За ову седницу предлаже се следећи:
Д н е в н и р е д
1. Отварање седнице и избор радних тела:
а) председника Скупштине,
б) записничара и 2 (два) оверача записника (из редова акционара),
ц) Комисије за гласање од 3 (три) члана.
2. Извештај Комисије за гласање.
3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине
4. Разматрање и усвајање извештаја о пословању Друштва у 2006.г. са мишљењем
овлашћеног актуара и Надзорног одбора:
4.1. доношење Одлуке о усвајању годишњег рачуна Друштва за 2006.г. са
мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора,
4.2. доношење Одлуке о расподели добити по годишњем рачуну за 2006.г.
5. Доношење Одлуке о дистрибуцији акција без јавне понуде ради претварања
нераспоређене добити у основни капитал.
6. Разматрање и усвајање извештаја о корпоративном управљању.
7. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду интерне ревизије за 2006.г. са
мишљењем Надзорног одбора.
8. Разматрање и усвајање извештаја о спровођењу политике саосигурања и
реосигурања са мишљењем актуара и Надзорног одбора.
9. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора.
10. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора са коментаром Надзорног
одбора.
11. Усвајање планских аката Друштва:
11.1. Усвајање стратешког плана развоја за период 2007. – 2011.г.
11.2. Разматрање и доношење одлуке о пословном плану Друштва за 2007.г.
12. Реизбор чланова органа управљања:
а) Управног одбора,
б) Надзорног одбора.
13. Доношење Одлуке о политици накнаде за рад чланова Управног и Надзорног
одбора.
14. Доношење одлуке о избору ревизора.
Увид у Статут и друга општа акта, као и предлоге одлука, акционари могу погледати и на њихов захтев добити копије у просторијама Друштва, сваког радног дана од 08,00 до 12,00 часова.
Право непосредног учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари, односно заступници акционара, који сходно одредбама Статута располажу са најмање 3.000 акција са правом гласа.
Пуномоћја за заступање, достављају се најкасније 5 дана пре одржавања седнице.
Овај позив објављује се на веб сајту Друштва www.globos.co.yu и дневним листовима Политика и Дневник, најкасније 30 дана пре одржавања Скупштине акционара.
Листа акционара – састав Скупштине Друштва утврђује се Изводом из Централног регистра на дан 20.03.2007.г.
Председник Управног одбора
Милован Ђуровић.с.р.
О Д Л У К У
о сазивању годишње Скупштине акционара Друштва
Скупштина акционара «ГЛОБОС ОСИГУРАЊА» а.д.о. Београд, одржаће се 23.04.2007.г. са почетком у 13,00 часова у просторијама Друштва «ГЛОБОС ОСИГУРАЊА» а.д.о. Београд, кнез Михаилова 11-15.
За ову седницу предлаже се следећи:
Д н е в н и р е д
1. Отварање седнице и избор радних тела:
а) председника Скупштине,
б) записничара и 2 (два) оверача записника (из редова акционара),
ц) Комисије за гласање од 3 (три) члана.
2. Извештај Комисије за гласање.
3. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине
4. Разматрање и усвајање извештаја о пословању Друштва у 2006.г. са мишљењем
овлашћеног актуара и Надзорног одбора:
4.1. доношење Одлуке о усвајању годишњег рачуна Друштва за 2006.г. са
мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора,
4.2. доношење Одлуке о расподели добити по годишњем рачуну за 2006.г.
5. Доношење Одлуке о дистрибуцији акција без јавне понуде ради претварања
нераспоређене добити у основни капитал.
6. Разматрање и усвајање извештаја о корпоративном управљању.
7. Разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду интерне ревизије за 2006.г. са
мишљењем Надзорног одбора.
8. Разматрање и усвајање извештаја о спровођењу политике саосигурања и
реосигурања са мишљењем актуара и Надзорног одбора.
9. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора.
10. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора са коментаром Надзорног
одбора.
11. Усвајање планских аката Друштва:
11.1. Усвајање стратешког плана развоја за период 2007. – 2011.г.
11.2. Разматрање и доношење одлуке о пословном плану Друштва за 2007.г.
12. Реизбор чланова органа управљања:
а) Управног одбора,
б) Надзорног одбора.
13. Доношење Одлуке о политици накнаде за рад чланова Управног и Надзорног
одбора.
14. Доношење одлуке о избору ревизора.
Увид у Статут и друга општа акта, као и предлоге одлука, акционари могу погледати и на њихов захтев добити копије у просторијама Друштва, сваког радног дана од 08,00 до 12,00 часова.
Право непосредног учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају акционари, односно заступници акционара, који сходно одредбама Статута располажу са најмање 3.000 акција са правом гласа.
Пуномоћја за заступање, достављају се најкасније 5 дана пре одржавања седнице.
Овај позив објављује се на веб сајту Друштва www.globos.co.yu и дневним листовима Политика и Дневник, најкасније 30 дана пре одржавања Скупштине акционара.
Листа акционара – састав Скупштине Друштва утврђује се Изводом из Централног регистра на дан 20.03.2007.г.
Председник Управног одбора
Милован Ђуровић.с.р.
%