Na osnovu čl. 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata



A.D. ENERGOPROJEKT – OPREMA IZ BEOGRADA



OBJAVLJUJE IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU



Na osnovu čl. 21. Osnivačkog akta i čl. 8. Statuta Energoprojekt Oprema a.d., Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Oprema saglasno odluci donetoj na 140. sednici održanoj dana 28.11.2006. godine



S A Z I V A

X SEDNICU SKUPŠTINE A.D. ENERGOPROJEKT OPREMA ZA 20.12.2006. GODINE SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA KOJA ĆE SE ODRŽATI U kino sali Poslovne zgrade u

N. Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina br. 12

DNEVNI RED



1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA GLASANJE



2. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

(Izvestilac: Upravni odbor)



3. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ENERGOPROJEKT OPREMA A.D.

(Izvestilac: Upravni odbor)



4. DONOŠENJE ODLUKE O:



4.1. POLITICI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA ZA RAD U OVOM ORGANU

(Izvestilac: Upravni odbor)



4.2. DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE UGOVORA O NAKNADAMA ZA RAD UPRAVNOG ODBORA

(Izvestilac: Upravni odbor)

Dnevni red se ne može menjati i dopunjavati na samoj sednici Skupštine, osim u slučaju iz člana 21. stav 2 i 3 Statuta Energoprojekt Oprema a.d.



NAPOMENA: Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija, odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Miodrag Zečević,dipl.ing. s.r.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1721
USD/RSD	102,5846
Izvor NBS, 01.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 01.08.2025.
492.141.519.896 RSD
4.200.159.593 EUR