U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“ br. 57/2003) i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS“ br. 102/2003), AGROSEME a.d. Kralja Petra I broj 5 iz Sremske Mitrovice, izveštava da je dana 24.11.2006. godine održana vanredna Skupština akcionara AGROSEME a.d. na kojoj su donete sledeće odluke:



1. Izbor Predsednika Skupštine Društva sa imenovanjem Zapisničara, dva overavača Zapisnika i tročlane komisije za glasanje

2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine AGROSEME a.d. održane dana 28.06.2006. godine

3. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva

4. Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju AGROSEME a.d. radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački Akt Društva, sa davanjem ovlašćenja Predsedniku Skupštine Društva da na istom overi svoj potpis, kao i davanjem ovlašćenja Direktoru da podnese prijavu APR – u radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

5. Donošenje Odluka o razrešenju postojaćeg sastava Upravnog Odbora i izboru i imenovanju novog sastava Upravnog Odbora

6. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Upravnom Odboru Društva da odredi naknade članovima organa do naredne redovne godišnje Skupštine Društva, kako bi Društvo sa istima sklopilo relevantne Ugovore

7. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Revizora Društva radi revizije finansijskog izveštaja za 2006. godinu

8. Donošenje Odluke o osnivanju d.o.o. AGROSEME Group



Za AGROSEME A.D.

Generalni Direktor

___________________

Dipl.ing Momić Gojko

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,1721
USD/RSD	102,5846
Izvor NBS, 01.08.2025.

Tržišna kapitalizacija - 01.08.2025.
492.141.519.896 RSD
4.200.159.593 EUR