24.06.2011.
Sazivanje Skupštine akcionara - Banovo Brdo a.d., Beograd

a.

TP "BANOVO BRDO"A.D

Beograd

Šifra delatnosti: 4711

Matični broj: 07005245

PIB: 100604600



Na osnovu člana 74. Odluke o uskladjivanju sa Zakonom o privrednim društvima "BANOVO BRDO"AD-Beograd (u daljem tekstu: Društvo), člana 276. Zakona o privrednim društvima, člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti, člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora donetom na sednici održanoj dana 24.05.2011. godine, Upravni odbor upućuje akcionarima

POZIV



sa izveštajem o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara sa sledećim dnevnim redom:



1. Verifikacija mandata članova Skupštine

2. Izbor predsednika Skupštine i imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine

5. Razmatranje izveštaja o poslovanju i Godišnjeg računa za 2010. godinu i

Izveštaja o reviziji Godišnjeg računa za 2010. godinu "BANOVO BRDO" A.D - Beograd

6. Donošenje odluke o izboru revizora za 2011.godinu

7. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora

8. Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora

9. Donošenje odluke o utvrdjivanju isteka mandata članova Upravnog odbora i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora

10.Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

11.Donošenje odluke o verifikaciji svih odluka koje je Upravni odbor Društva doneo u periodu između dve redovne sednice Skupštine

12.Donošenje odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta i izradi prečišćenog teksta osnivačkog akta

13. Razno



Skupština akcionara biće održana dana 28.06.2011. godine, sa početkom u 10 časova, u Hotelu Nacional, ul. Autoput bb, Novi Beograd.

Za dan akcionara određuje se 24.05.2011. godine.

Pravo učešća na Skupštini akcionara imaju akcionari lično ili preko punomoćnika uz uslov da imaju cenzus u vlasništvu kapitala od najmanje 10% akcija. Akcionari koji ne poseduju navedeni broj akcija mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. Svaka obična akcija Društva daje pravo jednog glasa o svim pitanjima o kojima se glasa na Skupštini akcionara.

Na skupštini akcionar glasa lično ili preko punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini.Punomoćja dostaviti na adresu Društva najkasnije 3 dana pre dana održavanja Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine akcionara akcionari mogu pogledati svakog radnog dana u prostorijama "BANOVO BRDO"AD-Beograd, ul. Mome Stanojlovića 14, u službi pravnih poslova, u vremenu od 09 do 14 časova.

Poziv akcionarima i Izveštaj o bitnom događaju oglasiti u novinama sa tiražom od preko 100.000 primeraka i na sajtu "BANOVO BRDO"AD-Beograd www.banovobrdo.rs najkasnije do 01.07.2010. godine.



Predsednik Upravnog odbora

Zlatica Vrcalović

Vrednost1.218,71
Promena-1,91
% -0,16%
01.08.2025. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1721
USD/RSD102,5846
Izvor NBS, 01.08.2025.
Tržišna kapitalizacija - 01.08.2025.
492.141.519.896 RSD
4.200.159.593 EUR
Vesti sa Berze
01.08.2025.
BELEX Monthly Report - July 2025
02.07.2025.
BELEXsentiment za jul 2025. godine
01.07.2025.
BELEX Monthly Report - June 2025
Poslednje vesti
01.08.2025.
BELEX Monthly Report - July 2025
01.08.2025.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
31.07.2025.
Ažurirani informatori - 31.07.2025
31.07.2025.
Sazivanje Skupštine akcionara - Dunav Re a.d. , Beograd
31.07.2025.
Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2024. godinu - Impol Seval a.d. , Sevojno