Na osnovu članova 275 i 313. Zakona o privrednim društvima i članova 28 i 29. Statuta «Galenika broker» a.d. Upravni odbor je na XIII sednici održanoj dana 13.11.2006. godine doneo sledeću



O D L U K U

o sazivanju III vanredne sednice Skupštine «Galenika broker» a.d.





I Saziva se vanredna Skupština «Galenika broker» a.d. koja će se održati u četvrtak

23.11.2006. godine u poslovnom prostoru, Masarikov trg 8 a u Zemunu, sa početkom u

13 časova.



DNEVNI RED

1. Otvaranje sednice i verifikacija mandata akcionara,

2. Usvajanje zapisnika sa I i II vanredne sednice Skupštine akcionara,

3. Donošenje odluke o usvajanju Osnivačkog akta – Ugovor o organizovanju «Galenika broker» a.d. radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržištu hartija od vrednosti.

4. Donošenje odluke o usvajanju Statuta «Galenika broker» a.d.

5. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine «Galenika broker» a.d.

6. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.

7. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora

8. Davanje saglasnosti na zaključenje ugovora sa članovima Upravnog odbora.





Prijave učešća (uz podnošenje lične karte kao dokumenta za identifikaciju) se mogu podneti najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine, na adresu «Galenika broker» a.d., Masarikov trg 8a, Zemun, od 08,30-15 časova, gde se zainteresovani mogu i upoznati sa materijalom za Skupštinu. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 011/3162-260.



II Određuje se dan akcionara 13.10.2006. godine.



DOSTAVLJENO: PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

- Direktoru

- Predsedniku UO _______________________________

- arhiva Borislav Baškot

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,2058
USD/RSD	100,3388
Izvor NBS, 26.09.2025.

Tržišna kapitalizacija - 26.09.2025.
497.314.401.437 RSD
4.243.086.958 EUR