0,00%
-1,15%
5,29%07.11.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Banini a.d. Kikinda
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (’’Sl.list SRJ’’ 65/02; ’’sl.glasnik RS’’ br.57/03; 55/04; 45/05; 85/05; 101/05) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (’’Sl.glasnik RS’’ 102/03).
Na osnovu člana 49 Statuta Društva, a u vezi člana 452 stav 2 Zakona o privrednim društvima (’’Sl.glasnik RS’’ 125/04) Upravni odbor društva je doneo dana 01.11. 2006. godine
O D L U K U
Saziva se vanredna Skupština akcionara AD ’’BANINI’’ Kikinda, Nikole Tesle 5, za 27.11. 2006. godine sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama društva.
Utvrđuje se predlog dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara:
I PRETHODNI POSTUPAK
1. Otvaranje sednice Skupštine, imenovanje predsednika vanredne Skupštine akcionara,
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika, tri člana komisije za glasanje;
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
II REDOVAN POSTUPAK
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodne sednice Skupštine,
3. Donošenje Ugovora o organizovanju radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja Osnivački akt;
4. Donošenje Poslovnika sa pravilima o radu Skupštine akcionara;
5. Razrešenje članova Upravnog odbora,
6. Izbor članova Upravnog odbora,
7. Razrešenje članova Nadzornog odbora,
8. Izbor članova Nadzornog odbora.
9. Donošenje odluke o visini naknade i nagradama za članove i predsednika Upravnog odbora i Nadzornog odbora društva,
10. Informacija o sprovođenju odluka sa prethodne sednice Skupštine,
11. Tekuća pitanja.
Napomena: Vanredna Skupština akcionara se saziva sa ciljem usaglašavanja akata, imenovanje i izbor članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora i revizora društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Shodno članu 38 Statuta, pravo učešća – učesnici Skupštine mogu biti akcionari koji imaju najmanje 200 akcija.
Akcionari koji imaju manje od 200 akcija, ostvaruju pravo glasanja davanjem punomoćja i instrukcija o načinu glasanja zastupniku na Skupštini akcionara.
U skladu sa članom 1 Izmena i dopuna Statuta br. 233/3 od 15.11.2004g. a u vezi sa stavom 1 člana 75 zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, na zastupničku izjavu ne daje odobrenje Komisija za HoV.
AD ’’BANINI’’
K i k i n d a
Branko Malenčić
Predsednik Upravnog odbora
(SAZIVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)
Izveštaj je sačinjen u skladu sa članom 55 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (’’Sl.list SRJ’’ 65/02; ’’sl.glasnik RS’’ br.57/03; 55/04; 45/05; 85/05; 101/05) i člana 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (’’Sl.glasnik RS’’ 102/03).
Na osnovu člana 49 Statuta Društva, a u vezi člana 452 stav 2 Zakona o privrednim društvima (’’Sl.glasnik RS’’ 125/04) Upravni odbor društva je doneo dana 01.11. 2006. godine
O D L U K U
Saziva se vanredna Skupština akcionara AD ’’BANINI’’ Kikinda, Nikole Tesle 5, za 27.11. 2006. godine sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama društva.
Utvrđuje se predlog dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara:
I PRETHODNI POSTUPAK
1. Otvaranje sednice Skupštine, imenovanje predsednika vanredne Skupštine akcionara,
2. Izbor zapisničara, dva overivača zapisnika, tri člana komisije za glasanje;
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.
II REDOVAN POSTUPAK
1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika i verifikacija odluka sa prethodne sednice Skupštine,
3. Donošenje Ugovora o organizovanju radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima koji predstavlja Osnivački akt;
4. Donošenje Poslovnika sa pravilima o radu Skupštine akcionara;
5. Razrešenje članova Upravnog odbora,
6. Izbor članova Upravnog odbora,
7. Razrešenje članova Nadzornog odbora,
8. Izbor članova Nadzornog odbora.
9. Donošenje odluke o visini naknade i nagradama za članove i predsednika Upravnog odbora i Nadzornog odbora društva,
10. Informacija o sprovođenju odluka sa prethodne sednice Skupštine,
11. Tekuća pitanja.
Napomena: Vanredna Skupština akcionara se saziva sa ciljem usaglašavanja akata, imenovanje i izbor članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora i revizora društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
Shodno članu 38 Statuta, pravo učešća – učesnici Skupštine mogu biti akcionari koji imaju najmanje 200 akcija.
Akcionari koji imaju manje od 200 akcija, ostvaruju pravo glasanja davanjem punomoćja i instrukcija o načinu glasanja zastupniku na Skupštini akcionara.
U skladu sa članom 1 Izmena i dopuna Statuta br. 233/3 od 15.11.2004g. a u vezi sa stavom 1 člana 75 zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, na zastupničku izjavu ne daje odobrenje Komisija za HoV.
AD ’’BANINI’’
K i k i n d a
Branko Malenčić
Predsednik Upravnog odbora
%