0,05%
-11,74%10.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - 1. maj a.d. , Niš
Сагласно чл. 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ( „Сл. гласник РС“ бр. 47/2006) и чл. 6, 7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа ( „Сл. гласник РС“ бр. 100/06 и 116/06).
ИНСТИТУТ „ 1. МАЈ“ А.Д. НИШ
ул. Кнегиње Љубице бр.1/II
матични број: 7174039
објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ
АКЦИОНАРА
Годишња седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 15.06.2009. године у Нишу, са почетком у 12 часова.
На седници су, у складу са дневним редом, донете следеће одлуке:
1. За председника Скупштине изабран је Милутин Гашевић;
2. Усвојен је без примедби, Записник са седнице Скупштине акционара Института „1.мај“ а.д. Ниш одржане дана 16.05.2008.године;
3. Усвојена је измена и допуна Одлуке о промени облика организовања;
4. Усвојена је измена и допуна Статута Института „1.мај“ а.д. Ниш;
5. Усвојен је извештај Управног одбора о пословању Института „1.мај“ а.д. Ниш, са стањем на дан 31.12.2008.године;
6. Усвојен је извештај Надзорног одбора о пословању Института „1.мај“ а.д. Ниш, са стањем на дан 31.12.2008.године;
7. Усвојен је извештај Ревизора о пословању Института „1.мај“ а.д. Ниш са стањем на дан 31.12.2008.године;
8. Усвојен је Финансијски извештај о пословању Института „1.мај“ а.д. Ниш са стањем на дан 31.12.2008.године;
9. Усвојена је Одлука о расподели нераспоређене добити;
10. Разрешени су стари председник и чланови Надзорног одбора, а за председника Надзорног одбора изабрана је Јелена Спасић, а за чланове изабрани су Љиљана Милутиновић и Саша Савић;
11. За ревизора за 2009.годину изабран је „MGI revizija i računovodstvo“ а.д. Београд;
12. Разрешени су досадашњи чланови Управног одбора, а за нове чланове Управног одбора изабрани су: Милутин Гашевић, Зоран Михаиловић и Станко Илић;
13. Утврђена је политика накнада и награда за рад члановима Управног одбора Института „1.мај“ а.д. Ниш.
Председник Скупштине
Милутин Гашевић, с.р.
ИНСТИТУТ „ 1. МАЈ“ А.Д. НИШ
ул. Кнегиње Љубице бр.1/II
матични број: 7174039
објављује
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ
АКЦИОНАРА
Годишња седница Скупштине акционара Друштва одржана је дана 15.06.2009. године у Нишу, са почетком у 12 часова.
На седници су, у складу са дневним редом, донете следеће одлуке:
1. За председника Скупштине изабран је Милутин Гашевић;
2. Усвојен је без примедби, Записник са седнице Скупштине акционара Института „1.мај“ а.д. Ниш одржане дана 16.05.2008.године;
3. Усвојена је измена и допуна Одлуке о промени облика организовања;
4. Усвојена је измена и допуна Статута Института „1.мај“ а.д. Ниш;
5. Усвојен је извештај Управног одбора о пословању Института „1.мај“ а.д. Ниш, са стањем на дан 31.12.2008.године;
6. Усвојен је извештај Надзорног одбора о пословању Института „1.мај“ а.д. Ниш, са стањем на дан 31.12.2008.године;
7. Усвојен је извештај Ревизора о пословању Института „1.мај“ а.д. Ниш са стањем на дан 31.12.2008.године;
8. Усвојен је Финансијски извештај о пословању Института „1.мај“ а.д. Ниш са стањем на дан 31.12.2008.године;
9. Усвојена је Одлука о расподели нераспоређене добити;
10. Разрешени су стари председник и чланови Надзорног одбора, а за председника Надзорног одбора изабрана је Јелена Спасић, а за чланове изабрани су Љиљана Милутиновић и Саша Савић;
11. За ревизора за 2009.годину изабран је „MGI revizija i računovodstvo“ а.д. Београд;
12. Разрешени су досадашњи чланови Управног одбора, а за нове чланове Управног одбора изабрани су: Милутин Гашевић, Зоран Михаиловић и Станко Илић;
13. Утврђена је политика накнада и награда за рад члановима Управног одбора Института „1.мај“ а.д. Ниш.
Председник Скупштине
Милутин Гашевић, с.р.
%