0,00%
-1,15%
5,29%08.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Dunav Grocka a.d. , Grocka
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Sl. glasnik RS» br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obavešavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa («Sl. Glasnik RS» br. 100/2006 i 116/2006 ),
DUNAV A.D. GROCKA,
Bulevar Revolucije 15 , 11306 Grocka
O g l a š a v a
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
Godišnja redovna sednica Skpštine akcionara održana je dana 25.06.2009.godine, sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama «DUNAV» a.d. Grocka.
Skupština akcionara je usvojila sledeće Odluke:
Predhodni postupak
1. Izabran je Predsednik Skupštine.
2. Imenovani su zapisničar, dva overivača zapisnika i komisija za glasanje.
Redovan rad Skupštine
1. Usvojen je Izvod iz zapisnika i verifikovane su Odluke sa redovne sednice Skupštine održane 27.06.2008.godine.
2. Usvojen je Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008.godinu.
3. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju, izveštaj o radu Upravnog odbora i Internog revizora »DUNAV« a.d. Grocka za 2008.godinu.
4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i pokriću gubitka »DUNAV« a.d. Grocka za 2008. godinu.
5. Doneta je Odluka o izdavanju akcija VI emisije radi zamene postojećih akcija u cilju promene njihove nominalne vrednosti.
6. Doneta je Odluka o satavljanju van snage Odluke o izdavanju bez javne ponude IV emisije običnih akcija radi povećanja kapitala.
7. Doneta je Odluka o davanju ovlašćenja Upravnom odboru da odučuje o pojedinim poslovima iz nadležnosti Skupštine između dve sadnice Skupštine društva.
8. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2009.godinu.
9. Usvojena je poslovna politika “Dunav” a.d. Grocka za 2009.godinu.
10. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva.
11. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora, a za članove Upravnog odbora novog saziva izabrani su:
1. Petar Stojanović,
2. Milošević Zoran,
3. Vlatko Sekulović
4. Prof.dr. Emilija Vukadin,
5. Milanko Paunović.
12. Doneta je Odluka o politici društva u vezi sa naknadama članovima Upravnog odbora.
13. Doneta je Odluka o davanju predhodne saglasnosti na tekst ugovora, koji će se zaključiti sa članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora i društva.
14. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti nije doneta
15. Odluka o uspostavljanju založnog prava na poktretnim i nepokretnim stvarima nije doneta.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoje Pavlović,s.r
DUNAV A.D. GROCKA,
Bulevar Revolucije 15 , 11306 Grocka
O g l a š a v a
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
Godišnja redovna sednica Skpštine akcionara održana je dana 25.06.2009.godine, sa početkom u 9,00 časova, u prostorijama «DUNAV» a.d. Grocka.
Skupština akcionara je usvojila sledeće Odluke:
Predhodni postupak
1. Izabran je Predsednik Skupštine.
2. Imenovani su zapisničar, dva overivača zapisnika i komisija za glasanje.
Redovan rad Skupštine
1. Usvojen je Izvod iz zapisnika i verifikovane su Odluke sa redovne sednice Skupštine održane 27.06.2008.godine.
2. Usvojen je Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2008.godinu.
3. Usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju, izveštaj o radu Upravnog odbora i Internog revizora »DUNAV« a.d. Grocka za 2008.godinu.
4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i pokriću gubitka »DUNAV« a.d. Grocka za 2008. godinu.
5. Doneta je Odluka o izdavanju akcija VI emisije radi zamene postojećih akcija u cilju promene njihove nominalne vrednosti.
6. Doneta je Odluka o satavljanju van snage Odluke o izdavanju bez javne ponude IV emisije običnih akcija radi povećanja kapitala.
7. Doneta je Odluka o davanju ovlašćenja Upravnom odboru da odučuje o pojedinim poslovima iz nadležnosti Skupštine između dve sadnice Skupštine društva.
8. Doneta je Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2009.godinu.
9. Usvojena je poslovna politika “Dunav” a.d. Grocka za 2009.godinu.
10. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta društva.
11. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora, a za članove Upravnog odbora novog saziva izabrani su:
1. Petar Stojanović,
2. Milošević Zoran,
3. Vlatko Sekulović
4. Prof.dr. Emilija Vukadin,
5. Milanko Paunović.
12. Doneta je Odluka o politici društva u vezi sa naknadama članovima Upravnog odbora.
13. Doneta je Odluka o davanju predhodne saglasnosti na tekst ugovora, koji će se zaključiti sa članovima Upravnog odbora i Izvršnog odbora i društva.
14. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti nije doneta
15. Odluka o uspostavljanju založnog prava na poktretnim i nepokretnim stvarima nije doneta.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Dragoje Pavlović,s.r
%