-2,06%
0,00%
0,01%06.07.2009.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - Invest - Import a.d. Beograd
Na osnovu čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl.6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa
INVEST-IMPORT a.d. za izvoz, uvoz i investicione radove,
Beograd, Terazije br.5
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara Invest-Import a.d., Beograd, Terazije br.5, održana je 26.06.2009. godine, sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Beogradu, Terazije br.5.
Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama dnevnog reda, radnog dela Skupštine:
1. Verifikovan je zapisnik sa IX – godišnje Skupštine akcionara od 30.05.2008. godine.
2. Usvojeni su godišnji finansijski izveštaji Invest-Import a.d. i konsolidovani finansijski izveštaji za 2008-mu godinu.
Usvojen je Izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. za 2008-mu godinu sa izveštajem o radu Upravnog odbora.
Doneta je odluka o raspodeli neto dobiti za isplatu dividendi. Bruto dividenda po jednoj akciji iznosi 600,49 dinara.
3. Usvojen je izveštaj Internog revizora.
4. Usvojeni su Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora «Baker Tilly WB Revizija» d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu Invest-Import a.d. i izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu.
5. Izabrani su sledeći članovi Upravnog odbora za mandatni period 2009-2010:
Slobodan Simić, Stanislav Korać, Goran Simić, Milan Božić i Slobodan Petričević.
6. Usvojena je politika naknade članovima Upravnog odbora i Internom revizo-
ru i ujedno je data predhodna saglasnost na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza Društva i članova Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu i Internog revizora za mandatni period 2009-2010.
7. Za Internog revizora za mandatni period 2009-2010. godine izabrana je
Zorka Nikolić.
8. Izvršen je izbor ovlašćenog revizora «Baker Tilly WB Revizija» d.o.o. za
reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2009. godinu.
9. Doneta je odluka o sticanju sopstvenih, običnih akcija od akcionara Invest-
Import a.d.
U Beogradu, 29.06.2009. god. PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Nada Mraković
INVEST-IMPORT a.d. za izvoz, uvoz i investicione radove,
Beograd, Terazije br.5
Objavljuje
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Godišnja Skupština akcionara Invest-Import a.d., Beograd, Terazije br.5, održana je 26.06.2009. godine, sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Beogradu, Terazije br.5.
Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama dnevnog reda, radnog dela Skupštine:
1. Verifikovan je zapisnik sa IX – godišnje Skupštine akcionara od 30.05.2008. godine.
2. Usvojeni su godišnji finansijski izveštaji Invest-Import a.d. i konsolidovani finansijski izveštaji za 2008-mu godinu.
Usvojen je Izveštaj o poslovanju Invest-Import a.d. za 2008-mu godinu sa izveštajem o radu Upravnog odbora.
Doneta je odluka o raspodeli neto dobiti za isplatu dividendi. Bruto dividenda po jednoj akciji iznosi 600,49 dinara.
3. Usvojen je izveštaj Internog revizora.
4. Usvojeni su Izveštaj i mišljenje ovlašćenog revizora «Baker Tilly WB Revizija» d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu Invest-Import a.d. i izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2008. godinu.
5. Izabrani su sledeći članovi Upravnog odbora za mandatni period 2009-2010:
Slobodan Simić, Stanislav Korać, Goran Simić, Milan Božić i Slobodan Petričević.
6. Usvojena je politika naknade članovima Upravnog odbora i Internom revizo-
ru i ujedno je data predhodna saglasnost na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza Društva i članova Upravnog odbora koji nisu u radnom odnosu u Društvu i Internog revizora za mandatni period 2009-2010.
7. Za Internog revizora za mandatni period 2009-2010. godine izabrana je
Zorka Nikolić.
8. Izvršen je izbor ovlašćenog revizora «Baker Tilly WB Revizija» d.o.o. za
reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2009. godinu.
9. Doneta je odluka o sticanju sopstvenih, običnih akcija od akcionara Invest-
Import a.d.
U Beogradu, 29.06.2009. god. PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Nada Mraković
%