"LUXOL" AD ZRENJANIN, Pančevacka br.72

maticni broj 08000042, delatnost 24520

podnosi

IZVESTAJ

o bitnom dogadjaju (održavanje vanredne Skupštine akcionara)



Izvestaj je sastavljen u skladu sa č1.55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izvestavanja javnih društava.

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Luxol" ad Niš, održana je dana 23.06.2007.godine, sa početkom u 12.00 casova u prostorijama "Luxol" ad u Nišu, Vazduhoplovaca bb a po Rešenju Trgovinskog suda br.2.P.870/07 od 08.06.2007.g. donete su sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju dosadašnjih članova Upravnog odbora društva.

- Jovice Stefanovića,

- Branislave Mandić,

- Gordane Pejak,

- Metke Č.Pašić,

- Miodraga Sudarskog.

2. Odluka o razrešenju predsednika i dosadašnjih šlanova Nadzornog odbora društva.

- Branke Mihjalović,

- Ivane Marić,

- Slavke Medjo.

3. Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora za koje su izabrani:

- Zdravko Deurić - predsednik,

- Jelena Lukić - član,

- Nadica Margold - član,

- Miodrag Sudarski - član,

- Sonja Pešić – član.

4. Odluka o imenovanju predsednika i novih članova Nadzornog odbora za koje su izabrani:

- Tomislav Kostić - predsednik,

- Borislav Todić - član,

- Ivan Zlatić - član.

5. Odluka o promeni sedišta i poslovnog imena društva tako da sedište bude u Zrenjaninu, a puno poslovno ime Hemijska industrija "Luxol" ad Zrenjanin, Pančevačka 72.

U radu Skupštine učestovali su akcionari sa pravom glasa i to neposredno ili preko punomoćnika putem glasačkih listica i sve odluke su donete jednoglasno.







V.D.GENERALNI DIREKTOR

Komanov Vojin, dipl ecc.

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3758
USD/RSD	100,1244
Izvor NBS, 19.12.2025.

Tržišna kapitalizacija - 18.12.2025.
506.759.623.654 RSD
4.317.580.664 EUR