Energoprojekt Garant akcionarsko društvo za osiguranje

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

( Sazivanje Skupštine akcionara ENERGOPROJEKT GARANT a.d.o.)

Na osnovu člana 63. i člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br.47/2006) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik br.100/2006 i 116/2006) Energoprojekt Garant akcionarsko drušrvo za osiguranje, Beograd, Bulevar MihailaPupina 12, MB:07812728, delatnost: 66030, Upravni odbor akcionarskog društva Energoprojekt Garant a.d.o. svojom odlukom donesenoj na 131. sednici održanoj dana 16.10.2009 godine

S A Z I V A

XL. vanrednu sednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje Energoprojekt Garant a.d.o. i utvrđuje predlog dnevnog reda za XL. vanrednu sednicu Skupštine akcionara Energoprojekt Garant a.d.o, koja će biti održana 03.11.2009. godine u sali 2 Poslovne zgrade Energoprojekta sa početkom u 9 h. sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

Imenovanje komisija:

za utvrdjivanje broja glasova na sednici Skupštine i utvrdjivanje rezultata glasanja;

za verifikaciju broja glasova na sednici Skupštine i verifikaciju rezultata glasanja.

1. Izbor predsednika skupštine društva.

2. Donošenje poslovnog plana akcionarskog društva za osiguranje Energoprojekt Garant a.d.o. u narednom periodu od tri godine (od 2010. godine do 2012. godine)

3. Donošenje odluke o izmenama osnivačkog akta akcionarskog društva za osiguranje Energoprojekt Garant a.d.o. od 25.01.2006. god. (prečišćen tekst osnivačkog akta od 21.03.2008 . godine).

4. Donošenje odluke o izmenama i dopunama statuta akcionarskog društva za osiguranje Energoprojekt Garant a.d.o.



Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na Skupštini imaju vlasnici akcija i njihovi punomoćnici sa uredno izdatim punomoćjima. Akcionari i njihovi punomoćnici imaju pravo uvida u materijale za ovu sednicu skupštine Društva, Statut i druga opšta akta Društva u prostorijama sedišta Društva u poslovnoj zgradi Energoprojekta, Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12.



Obaveštenje o održavanju Skupštine objaviće se u dnevnom listu "GLAS JAVNOSTI" koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi a.d. i čini ga dostupnim na Web stranici Društva.



Upravni odbor Energoprojekt Garant a.d.o.

Predsednik: Milan Mamula, dipl.pravnik

• BELEX15
• BELEXline
• SRX

EUR/RSD	117,3758
USD/RSD	100,1244
Izvor NBS, 19.12.2025.

Tržišna kapitalizacija - 18.12.2025.
506.759.623.654 RSD
4.317.580.664 EUR