-0,50%
1,08%
0,00%17.04.2006.Sazivanje Skupštine akcionara - Kopaonik osiguranje a.d. Beograd
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
"KOPAONIK" a.d.o.
UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje "Kopaonik" a.d.o., člana 60. Statuta “Kopaonik” a.d.o., na sednici od 23.03.2006. godine, donosi sledeću
O D L U K U
Za dan 28.04.2006. godine (petak) sazivam 17. godišnju sednicu Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "Kopaonik" a.d.o..
Sednica će se održati u u prostorijama “Srpske banke”a.d. Beograd, ul. Savska br.25 (sala na V spratu), sa početkom u 12,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći
D N E V N I R E D
1. Odluka o izboru Komisije za glasanje.
- Materijal na sednici
2. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjeg predsednika Skupštine i izboru novog predsednika Skupštine “Kopaonik” a.d.o.
- Materijal na sednici
3. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
- Materijal na sednici
4. Usvajanje Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2005. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara.
- Materijal će biti naknadno dostavljen
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenih aktuara za 2005. godinu.
- Materijal će biti naknadno dostavljen
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg računa "Kopaonik" a.d.o. sa stanjem na dan 31.12.2005. godine, i davanje komentara na izveštaj.
- Materijal će biti naknadno dostavljen
7. Razmatranje godišnjeg Izveštaja internog revizora, sa mišljenjem Nadzornog odbora.
- Materijal u prilogu
8. Razmatranje i usvajanje Mišljenja Nadzornog odbora na finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2005. godinu.
- Materijal na sednici
9. Razmatranje i usvajanje godišnjeg računa sa Izveštajem o poslovanju za 2005. godinu.
- Materijal će biti dostavljen naknadno
10. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog po godišnjem računu za 2005. godinu.
- Materijal u prilogu
11. Utvrđivanje predloga Odluka o izboru članova Upravnog odbora, članova Nadzornog odbora i direktora Društva.
- Materijal će biti dostavljen naknadno
12. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju.
- Materijal će biti dostavljen naknadno
13. Davanje saglasnosti na predlog teksta ugovora sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora "Kopaonik" a.d.o.
- Materijal će biti naknadno dostavljen
Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete.
Predstavnici akcionara pravnih lica pre početka sednice stručnoj službi predaju potpisano i overeno ovlašćenje koje Vam u prilogu dostavljamo, a akcionari fizička lica predaju overenu fotokopiju lične karte.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
“KOPAONIK” a.d.o.
Ljiljana Milić, s.r.
"KOPAONIK" a.d.o.
UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje "Kopaonik" a.d.o., člana 60. Statuta “Kopaonik” a.d.o., na sednici od 23.03.2006. godine, donosi sledeću
O D L U K U
Za dan 28.04.2006. godine (petak) sazivam 17. godišnju sednicu Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "Kopaonik" a.d.o..
Sednica će se održati u u prostorijama “Srpske banke”a.d. Beograd, ul. Savska br.25 (sala na V spratu), sa početkom u 12,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći
D N E V N I R E D
1. Odluka o izboru Komisije za glasanje.
- Materijal na sednici
2. Donošenje Odluke o razrešenju dosadašnjeg predsednika Skupštine i izboru novog predsednika Skupštine “Kopaonik” a.d.o.
- Materijal na sednici
3. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika.
- Materijal na sednici
4. Usvajanje Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2005. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara.
- Materijal će biti naknadno dostavljen
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenih aktuara za 2005. godinu.
- Materijal će biti naknadno dostavljen
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg računa "Kopaonik" a.d.o. sa stanjem na dan 31.12.2005. godine, i davanje komentara na izveštaj.
- Materijal će biti naknadno dostavljen
7. Razmatranje godišnjeg Izveštaja internog revizora, sa mišljenjem Nadzornog odbora.
- Materijal u prilogu
8. Razmatranje i usvajanje Mišljenja Nadzornog odbora na finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju za 2005. godinu.
- Materijal na sednici
9. Razmatranje i usvajanje godišnjeg računa sa Izveštajem o poslovanju za 2005. godinu.
- Materijal će biti dostavljen naknadno
10. Donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog po godišnjem računu za 2005. godinu.
- Materijal u prilogu
11. Utvrđivanje predloga Odluka o izboru članova Upravnog odbora, članova Nadzornog odbora i direktora Društva.
- Materijal će biti dostavljen naknadno
12. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Ugovora o osnivanju.
- Materijal će biti dostavljen naknadno
13. Davanje saglasnosti na predlog teksta ugovora sa članovima Upravnog i Nadzornog odbora "Kopaonik" a.d.o.
- Materijal će biti naknadno dostavljen
Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete.
Predstavnici akcionara pravnih lica pre početka sednice stručnoj službi predaju potpisano i overeno ovlašćenje koje Vam u prilogu dostavljamo, a akcionari fizička lica predaju overenu fotokopiju lične karte.
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
“KOPAONIK” a.d.o.
Ljiljana Milić, s.r.
%